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An Introduction To Argent Blanchiment D'Argent Deterrence Livre de Poche Dennis
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An Introduction To Argent Blanchiment D'Argent Deterrence Livre de Poche Dennis - libri usati

ISBN: 9780470065723

Livre. An Introduction To Argent Blanchiment D'Argent Deterrence Livre de Poche DennisCette fiche produit est originalement écrite en anglais. Veuillez trouver ci dessous une traduction a… Altro …

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Cox, Dennis:

An Introduction to Money Laundering Deterrence (Securities and Investment Institute) - Prima edizione

2010, ISBN: 9780470065723

edizione con copertina flessibile

Wiley, Taschenbuch, Auflage: 1. 288 Seiten, Publiziert: 2010-10-22T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, 0.96 kg, Verkaufsrang: 3750851, Recht, Kategorien, Bücher, Kriminologie, Sozialwissensch… Altro …

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An Introduction to Money Laundering Deterrence (Securities Institute) - Prima edizione

2010

ISBN: 9780470065723

edizione con copertina flessibile

Wiley, Paperback, Auflage: 1, 288 Seiten, Publiziert: 2010-10-22T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, 0.43 kg, Books Global Store, Special Features, Books, Banking, Professional Finance, Busin… Altro …

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Cox, Dennis:
An Introduction to Money Laundering Deterrence - edizione con copertina flessibile

2010, ISBN: 0470065729

[EAN: 9780470065723], D'occasion, bon état, [SC: 3.74], [PU: Wiley & Sons, Limited, John], Ships from the UK. Former library book; may include library markings. Used book that is in clean… Altro …

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Dennis W. Cox:
An Introduction to Money Laundering Deterrence. Dennis Cox - edizione con copertina flessibile

2009, ISBN: 9780470065723

paperback, Access codes and supplements are not guaranteed with used items. May be an ex-library book., D'occasion, bon état, [PU: John Wiley & Sons]

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Dati bibliografici del miglior libro corrispondente

Dettagli del libro
An Introduction to Money Laundering Deterrence (Securities Institute)
Autore:
Titolo:
ISBN:

0470065729


Every criminal act anywhere that involves obtaining money illegally produces funds which need to be laundered. The IMF estimates that 2-5% of global GDP ($590bn and $1.5 trillion) is laundered every year - $590bn is the equivalent of Spain's yearly output. Globally, regulations have come in which affect certain businesses, especially banks and other financial institutions. These businesses have been required to put in place specific arrangements to prevent and detect money laundering and the criminal activity that underlies it. As money launderers have resorted to more sophisticated ways of disguising the source of their funds, so employees have to be ever more aware of what they are dealing with, and how to deal with it. * At present books on money laundering deterrence tend to focus on the detailed regulations and therefore do not provide much in the form of practical advice and guidance. The books also tend to look at money laundering regulation from a single perspective - say that of the UK. * Legislation requires firms to provide all relevant employees with adequate training on that legislation, and to recognise and deal appropriately with transactions where money laundering is suspected. * This book will look at a series of types of money laundering, explain how they are used and what controls, if any, could be used by an institution to protect itself. * What should make a banker suspicious, how would suspicion appear to a court or regulator, and what will the impact be on controls and reputational risk.

Informazioni dettagliate del libro - An Introduction to Money Laundering Deterrence (Securities Institute)


EAN (ISBN-13): 9780470065723
ISBN (ISBN-10): 0470065729
Copertina rigida
Copertina flessibile
Anno di pubblicazione: 2010
Editore: Wiley
269 Pagine
Peso: 0,426 kg
Lingua: eng/Englisch

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ISBN/EAN: 0470065729

ISBN - Stili di scrittura alternativi:
0-470-06572-9, 978-0-470-06572-3
Stili di scrittura alternativi e concetti di ricerca simili:
Autore del libro : cox, dennis, money john
Titolo del libro: not just for the money, anti money laundering, dennis, money and its uses, introduction mon

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