ESEMPIO
Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi il
- nuovo libro2010, ISBN: 9788834320518
Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti, edito da Vita e pensiero. Il volume raccoglie un’ampia riflessione a più voci sul fenomeno del riciclaggio … Altro …
Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti, edito da Vita e pensiero. Il volume raccoglie un’ampia riflessione a più voci sul fenomeno del riciclaggio e sui suoi stretti e molteplici piani di intersezione con l’illegalità d’impresa. Il problema è analizzato secondo una prospettiva interdisciplinare, che unisce i punti di vista di studiosi, professionisti, magistrati e operatori di diversa esperienza ed estrazione scientifica e culturale. Al centro dell’attenzione si pongono le modalità di penetrazione del riciclaggio nell’economia italiana e le inadeguatezze del vigente apparato di misure di prevenzione e sanzioni (disciplinate soprattutto, oltre che dal codice penale, dal d.lgs. 231/08, T.U. anti-riciclaggio). Speciale attenzione è dedicata, nella seconda parte del volume, all’analisi delle dinamiche del riciclaggio nel contesto societario, al ruolo e alle responsabilità dei controllori interni alle imprese (soprattutto con riferimento agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette), nonché alle regole di organizzazione aziendale e di gestione delle attività a rischio di riciclaggio di cui si dotino spontaneamente gli enti e gli operatori finanziari per evitare la responsabilità da reato (ai sensi del d.lgs. 231/01). lI testo si basa sui contributi, riveduti e ampliati, presentati nell’ambito di un convegno di studi organizzato il 10 giugno 2010 nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal Centro studi “Federico Stella†sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP), in collaborazione con il Centre for Macroeconomics and Finance Research (CEMAFIR). Scienze umane / criminalità ,mafia,carceri, Vita e pensiero<
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Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti, edito da Vita e pensiero. Il volume raccoglie un’ampia riflessione a più voci sul fenomeno del riciclaggio e sui suoi stretti e molteplici piani di intersezione con l’illegalità d’impresa. Il problema è analizzato secondo una prospettiva interdisciplinare, che unisce i punti di vista di studiosi, professionisti, magistrati e operatori di diversa esperienza ed estrazione scientifica e culturale. Al centro dell’attenzione si pongono le modalità di penetrazione del riciclaggio nell’economia italiana e le inadeguatezze del vigente apparato di misure di prevenzione e sanzioni (disciplinate soprattutto, oltre che dal codice penale, dal d.lgs. 231/08, T.U. anti-riciclaggio). Speciale attenzione è dedicata, nella seconda parte del volume, all’analisi delle dinamiche del riciclaggio nel contesto societario, al ruolo e alle responsabilità dei controllori interni alle imprese (soprattutto con riferimento agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette), nonché alle regole di organizzazione aziendale e di gestione delle attività a rischio di riciclaggio di cui si dotino spontaneamente gli enti e gli operatori finanziari per evitare la responsabilità da reato (ai sensi del d.lgs. 231/01). lI testo si basa sui contributi, riveduti e ampliati, presentati nell’ambito di un convegno di studi organizzato il 10 giugno 2010 nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal Centro studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP), in collaborazione con il Centre for Macroeconomics and Finance Research (CEMAFIR). Media / Libri/Scienze umane / criminalità,mafia,carceri, Vita e pensiero<
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Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti, edito da Vita e pensiero. Il volume raccoglie un’ampia riflessione a più voci sul fenomeno del riciclaggio e sui suoi stretti e molteplici piani di intersezione con l’illegalità d’impresa. Il problema è analizzato secondo una prospettiva interdisciplinare, che unisce i punti di vista di studiosi, professionisti, magistrati e operatori di diversa esperienza ed estrazione scientifica e culturale. Al centro dell’attenzione si pongono le modalità di penetrazione del riciclaggio nell’economia italiana e le inadeguatezze del vigente apparato di misure di prevenzione e sanzioni (disciplinate soprattutto, oltre che dal codice penale, dal d.lgs. 231/08, T.U. anti-riciclaggio). Speciale attenzione è dedicata, nella seconda parte del volume, all’analisi delle dinamiche del riciclaggio nel contesto societario, al ruolo e alle responsabilità dei controllori interni alle imprese (soprattutto con riferimento agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette), nonché alle regole di organizzazione aziendale e di gestione delle attività a rischio di riciclaggio di cui si dotino spontaneamente gli enti e gli operatori finanziari per evitare la responsabilità da reato (ai sensi del d.lgs. 231/01). lI testo si basa sui contributi, riveduti e ampliati, presentati nell’ambito di un convegno di studi organizzato il 10 giugno 2010 nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal Centro studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP), in collaborazione con il Centre for Macroeconomics and Finance Research (CEMAFIR). Media / Libri/Società / Criminalità, Vita e pensiero<
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Internationaler Buchtitel. In italienischer Sprache. Verlag: Vita e Pensiero, 185 Seiten, [GR: 27700 - TB/Recht], Kartoniert/Broschiert
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